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无锡市人民检察院

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江阴市院:案后说法

来源:检察院 时间:2015-07-20 [ ] 浏览次数:

  早在2014年,央视的“3·15”晚会就曾曝光过现货白银交易的投资陷阱:未经金融监管部门登记的贵金属交易平台(俗称“黑平台”)使不少投资者血本无归。我院今年以来办理的三起案件,犯罪团伙均是利用伪造的黄金、白银等交易平台,诈骗投资人的资金。我们披露诈骗团伙使用的诈骗手段和方式,以及如何诱骗被害人上当甚至步步深陷的伎俩和套路,就是希望更多的群众能够识别骗术,谨防上当。

  我们先来了解一下正规的贵金属交易平台具有哪些特点。通过查询正规的交易所平台相关信息(如上海黄金交易所)可以看出:正规的贵金属公司属于国家正规交易所会员,有正规资质,并接受交易所的规范和监督,有正规的杠杆比率、保证金制度及手续费,投资者完全是自主交易,严禁代客操作理财,行情走势准确对接国际盘报价,不存在任何不一致的情况,客户可以透明操作,不受任何影响。

  与正规的贵金属交易平台相对比,伪造的平台漏洞百出。公司网站宣传时夸大收益,刻意隐瞒风险,加金容易出金难,可以全权委托操作等等,这些都是诈骗的迹象。施颖诈骗团伙对客户规定,如要申请出金需得到公司的批准,全权委托操作起点要投资100万元。可以说,存在这种规定的公司就是百分之百的骗子公司。伪造的平台可以在后台随意修改操盘点位,虚假喊单,使投资者亏损,江科的诈骗团伙就是通过“喊单群”诱骗投资者。据犯罪嫌疑人供述,其实这个群里只有投资者一个人真实存在,其他投资人都是业务员冒充的,每当“老师”在群里建议买进卖出时,只有一片附和声没有反对声,如果投资人被加入这样的群里,就应该及时醒悟。公安机关在审讯时发现,施颖诈骗团伙已经成立了“天生天时石油投资代理公司”并伪造了类似“炒黄金”的交易平台准备“炒石油”,只是还没来得及运行就被查处了。

  最后,提醒广大投资者要端正投资心态,选择正规的投资渠道进行投资,不要轻信所谓的上市公司老总、成功白领等陌生人通过QQ、陌陌等聊天软件向你推荐只赚不赔的投资项目。天下没有免费的午餐,请时刻警惕不要陷入犯罪分子精心设计的骗局。 (江苏省江阴市检察院检察官 张涛)

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